El exchange de criptomonedas KuCoin ha admitido operar sin licencia en Estados Unidos y ha acordado pagar una multa de 297 millones de dólares. La empresa deberá suspender sus operaciones en el país por al menos dos años, mientras las autoridades refuerzan su control sobre las plataformas de activos digitales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impuesto una sanción de 297 millones de dólares a KuCoin, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Como parte del acuerdo, la empresa suspenderá sus operaciones en EE. UU. durante al menos dos años y sus cofundadores, Chun Gan y Ke Tang, se apartarán de la gestión y operaciones de la compañía.
El regulador estadounidense determinó que KuCoin permitió transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares al no implementar medidas efectivas contra el lavado de dinero ni procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC). Se detectaron operaciones vinculadas a actividades ilícitas, como mercados de la darknet, ransomware y esquemas de fraude.
A pesar de la sanción, KuCoin sigue operando en otros mercados y ha expresado su compromiso de mejorar sus políticas de cumplimiento para, en el futuro, volver a ingresar al mercado estadounidense de manera regulada. Este caso refuerza la vigilancia de las autoridades sobre las plataformas de criptomonedas y destaca la creciente presión regulatoria sobre el sector.