Un investigado aportó ahora US$100 millones al proyecto cripto de World Liberty
Una inversión antigua examinada con información nueva
The New York Times publicó su investigación el domingo 9 de agosto. The Block resumió y contrastó sus conclusiones esa misma tarde. El acontecimiento financiero, sin embargo, ocurrió más de un año antes: Aqua 1 anunció el 26 de junio de 2025 la adquisición de 100 millones de dólares en tokens WLFI.
La información nueva no es la transferencia, sino la identificación de Zhou y la reconstrucción de su trayectoria, sus sociedades y la investigación británica. Los documentos consultados por el Times indican que fue detenido en Reino Unido en 2021 bajo sospecha de blanqueo de capitales. Las autoridades británicas señalaron que la investigación seguía abierta a finales de julio de 2026.
Zhou no ha sido formalmente acusado. Ese dato obliga a diferenciar una investigación activa de una imputación o condena. Dos antiguos empleados fueron acusados en septiembre de 2025 dentro del caso descrito por el periódico y uno se declaró culpable, pero esas actuaciones no permiten atribuir automáticamente a Zhou los delitos de otras personas.
El empresario no respondió a las solicitudes de comentarios del Times. World Liberty Financial sostuvo que cumple las leyes aplicables y mantiene un programa de cumplimiento que alcanza o supera los estándares del sector. Su portavoz no aclaró si la compañía conocía el origen exacto de los fondos aportados por Aqua 1.
Qué compró Aqua 1 por US$100 millones
La operación fue confirmada en junio de 2025 por Reuters, que entonces describió a Aqua 1 como un fondo radicado en Emiratos Árabes Unidos. La compra convirtió al vehículo en el mayor inversor públicamente conocido de World Liberty Financial en aquel momento.
WLFI es el token de gobernanza del proyecto. Una unidad de gobernanza permite participar en determinadas votaciones sobre el protocolo, pero no equivale necesariamente a una acción corporativa, un depósito o un derecho automático sobre los beneficios. Cuando se produjo la operación, los tokens no podían negociarse libremente, aunque World Liberty trabajaba para hacerlos transferibles.
La inversión se dividió, según el análisis citado por el Times, entre dos carteras. Una dirección atribuida a Web3Port habría adquirido unos 20 millones de dólares en WLFI en enero de 2025. Una segunda, probablemente controlada por Aqua 1, habría comprado otros 80 millones en junio.
Esas atribuciones proceden del análisis de direcciones y relaciones operativas. Una cadena pública permite seguir importes y movimientos, pero no incluye por defecto el nombre legal del propietario. Para asociar una cartera con una persona o empresa se utilizan transferencias relacionadas, comunicaciones públicas, dominios, registros corporativos y otras pruebas externas.
De Web3Port a Aqua 1
Zhou dirigió Web3Port, fondo de inversión en proyectos Web3 que anunció una aportación de 10 millones de dólares a World Liberty poco después de la investidura presidencial estadounidense de enero de 2025. El Times informó de que una sociedad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió posteriormente su nombre por Aqua 1 GP Limited.
Dos semanas después de ese cambio, Aqua 1 anunció la compra de WLFI por 100 millones. La proximidad temporal y los datos de las carteras respaldan la existencia de una conexión, aunque Aqua 1 había negado anteriormente estar vinculada con Web3Port sin precisar qué elementos concretos consideraba incorrectos.
Una investigación de Reuters publicada en octubre de 2025 ya había identificado a Zhou como la persona relacionada con Aqua 1. La información del Times añade documentos judiciales, entrevistas con antiguos asociados y nuevos datos sobre el estado del procedimiento británico.
Zhou había administrado anteriormente negocios de distribución de madera y suelos en Reino Unido. Una de esas compañías entró en reestructuración sin devolver unos cinco millones de dólares a otra sociedad vinculada con su padre, según la reconstrucción periodística. Después promovió Caduceus, proyecto cripto cuyo token había perdido prácticamente todo su valor en 2024 tras consumir aproximadamente 7,6 millones en financiación.
El origen del capital sigue sin determinarse
Ninguna de las fuentes consultadas pudo establecer de dónde procedieron los 100 millones utilizados para adquirir WLFI. La ausencia de una explicación pública no demuestra que el capital fuera ilícito, pero representa una cuestión de diligencia debida para una venta de tokens de gran volumen.
La diligencia debida comprende la identificación del comprador, el beneficiario final y el origen de los fondos. En operaciones con criptoactivos también puede incluir análisis de las direcciones utilizadas, exposición a sanciones, movimientos previos y coherencia entre el patrimonio declarado y el importe transferido.
World Liberty afirmó que aplica controles de cumplimiento, pero no respondió si conocía la procedencia concreta del capital de Zhou. Tampoco publicó los documentos utilizados para verificar al comprador. Esos materiales pueden estar protegidos por confidencialidad; su ausencia pública, sin embargo, impide evaluar de forma independiente el alcance de la revisión.
Aqua 1 describió la inversión como una decisión comercial destinada a desarrollar ecosistemas regulados y escalables de activos digitales. La firma había anunciado además proyectos conjuntos relacionados con la moneda estable USD1 y la tokenización de activos tradicionales.
Cómo alcanzaron los ingresos a entidades vinculadas con Trump
El acuerdo económico de World Liberty establecía que hasta el 75% de determinados ingresos por ventas de tokens se destinara a DT Marks DEFI LLC, entidad controlada por Donald Trump y sus hijos. Aplicada al importe de Aqua 1, esa estructura pudo canalizar hasta 75 millones de dólares hacia la sociedad, según el Times.
La cifra describe el reparto contractual potencial y no prueba que una persona recibiera directamente ese importe en una cuenta particular. Los ingresos pueden atravesar sociedades, cubrir obligaciones o distribuirse conforme a acuerdos internos que no son completamente públicos.
La operación benefició igualmente a World Liberty y a los socios de la familia Witkoff. Zach Witkoff figura entre los cofundadores, mientras su padre, Steve Witkoff, desempeña funciones como enviado especial del Gobierno estadounidense. La combinación de responsabilidades públicas y negocios privados ha provocado preguntas sobre posibles conflictos de intereses.
La Casa Blanca respondió al Times que el presidente no mantiene conflictos de intereses. Esa es la posición oficial de la Administración; no resuelve por sí misma las dudas sobre transparencia ni sustituye la evaluación de las normas éticas y financieras aplicables.
Qué deberá determinar la investigación
El procedimiento británico deberá establecer si Zhou participó en las operaciones sospechosas descritas en los documentos judiciales. La fiscalía tendría que aportar pruebas sobre conocimiento, intención y movimientos concretos; una detención realizada en 2021 no satisface por sí sola esos requisitos.
Separadamente, deberá aclararse quién aportó el capital a Aqua 1, qué comprobaciones realizó World Liberty y si la adquisición cumplió las obligaciones aplicables en cada jurisdicción. Una transferencia registrada en una blockchain puede probar que los tokens se movieron, pero no necesariamente la fuente económica original del dinero.
También será relevante conocer si las dos carteras atribuidas a Web3Port y Aqua 1 estuvieron bajo control común. La relación puede demostrarse mediante claves, registros internos, transferencias preparatorias o comunicaciones, no solo por semejanzas en su actividad pública.
Los hechos verificables son limitados pero relevantes: Aqua 1 compró WLFI por 100 millones de dólares; investigaciones de Reuters y el Times vinculan el vehículo con Zhou; y las autoridades británicas mantenían abierta una investigación en la que Zhou no había sido acusado. El origen del capital continúa sin una explicación pública comprobable.